武穴警方破获一起买卖黄金洗钱案

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查看6413 | 回复0 | 2023-10-29 14:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
将诈骗资金转入一家商场,然后在该商场金店购买黄金……近日,武穴市公安局梅川派出所、刑侦大队通过细致研判、缜密侦查、循线追踪,成功侦破了这起新型黄金洗钱案。

“这些骗子太可恨了,专门挑小孩子下手!”10月12日,家住武穴市梅川镇的廖女士急匆匆来到派出所报警,称其孙女在9月18日操作其手机时,被人以屏幕共享方式,将银行卡内的6000余元现金转走。

接报后,民警立即开展工作,发现嫌疑人使用受害人的身份信息开通数字钱包,将资金转入西安某商业管理有限公司的数字钱包,后通过金店POS机扫描受害人数字钱包付款码,进行付款购买黄金,至此犯罪嫌疑人通过黄金洗钱(掩隐)作案手法露出水面。

经过进一步工作,办案民警通过对该金店数字钱包关联交易和电诈平台案件进行检索,初步发现涉案金额高达300余万元。

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获取该重大案件线索后,梅川派出所迅速与局刑侦大队联动,并安排办案民警赶赴西安,对某商场的金店进行调证,很快查清犯罪团伙人员结构、身份信息。

10月20日,民警将该犯罪团伙四名成员予以网上追逃。当日,犯罪嫌疑人雷某在宁夏永宁县落网。

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雷某到案后,对自己伙同他人通过买卖黄金等掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
经查,雷某被网络上的“兼职买黄金”高薪利诱,从银川乘车到西安,通过上家获取大量数字钱包二维码(该二维码实际为被害人的数字钱包二维码),在某商场的金店购买了400克黄金,涉案资金215000元,后雷某再将黄金交给诈骗分子,完成洗钱过程。

目前,犯罪嫌疑人雷某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得已被刑事拘留,其他犯罪嫌疑人正在追捕中。
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